PJ deteve seis suspeitos por associação criminosa, burla e branqueamento
A Polícia Judiciária deteve, no Algarve, quatro homens e duas mulheres, por suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, burla qualificada, branqueamento e falsificação de documentos, no setor imobiliário, no Algarve.
Em comunicado, a PJ informa que a investigação titulada pelo DIAP de Évora teve início em 2021 e que no âmbito da operação “Orange” foram realizadas sete buscas domiciliárias e duas a empresas, apreendidos dezenas de imóveis, 14 veículos, uma embarcação, equipamento informático e um elevado acervo documental probatório.
"Em causa, está a investigação de um grupo organizado, com várias nacionalidades, residência no Algarve e com ligações à diáspora noutros países, que criaram no nosso país em Portugal uma organização económica no setor imobiliário, totalmente financiada de forma fraudulenta por créditos bancários.
"Até ao presente, foram identificadas mais de 20 sociedades controladas pelos vários suspeitos identificados na investigação, através das quais foram adquiridos mais de 300 imóveis e contratados mais de duas centenas de financiamentos fraudulentos, num valor global na ordem dos 40 milhões de euros", acrescenta o comunicado.
Os detidos vão ser presentes a tribunal para conhecerem as medidas de coação.