Suspeito está fortemente indiciado de vários crimes
Um subgerente de uma instituição bancária portuguesa foi detido esta terça-feira por fornecer informações de natureza bancária a membros de uma rede transnacional, estando em causas crimes como corrupção passiva no setor privado, branqueamento de capitais, burla qualificada, falsificação de documento e violação de segredo.
A CNN Portugal sabe que se trata de um diretor de área comercial do BCP, que terá participado em lavagens de dinheiro num montante de cerca de 20 milhões de euros.
Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, que realizou seis buscas domiciliárias e não domiciliárias, na zona da Grande Lisboa, existem “fortes suspeitas” de que o homem, de 43 anos, terá cometido aqueles crimes.
Os crimes terão ocorrido desde, pelo menos, o ano de 2019, informam as autoridades, que explicaram o modus operandi da organização: “Assentava na constituição de empresas de fachada, na Bélgica e em Portugal, constituídas com recurso aos comumente designados ‘testas-de-ferro’ e à subsequente abertura de contas bancárias”.
“Adicionalmente, o detido procedia à abertura de contas bancárias para cidadãos estrangeiros, não residentes, com a utilização de documentação falsa, através das quais solicitava créditos bancários”, acrescenta o comunicado, referindo-se à operação "Laranja II".
Os créditos seriam depois pagos nos primeiros meses, com o remanescente a ser dividido entre o bancário e outros elementos da rede criminosa.
O suspeito fica agora suspenso de exercer a sua profissão, estando ainda impedido de realizar contactos.
