A corretora de criptomoedas vai pagar quase quatro mil milhões de euros de multa
O fundador da maior corretora de criptomoedas do mundo, Changpeng Zhao, declarou-se esta terça-feira como culpado de crimes de lavagem de dinheiro, avança a agência Reuters. Zhao, uma das principais figuras do mundo das criptomoedas, vai pagar uma multa de 45 milhões de euros e abandonar o cargo de director-executivo de uma das mais poderosas empresas da indústria.
O empresário chinês fica impedido de ter qualquer outro negócio com a empresa que ajudou a formar.
A própria Binance também se deu como culpada, segundo os documentos judiciais apresentados no tribunal de Seattle. A corretora vai pagar uma multa de quatro mil milhões de euros ao gabinete norte-americano de investigação de crimes financeiros.
Como parte do acordo entre a empresa e os procuradores norte-americanos, a Binance aceitou a nomeação de um tutor legal, para garantir o cumprimento da lei.
De acordo com os documentos, tribunal descreve que Zhao e vários altos cargos da Binance fizeram vários esforços para evitar leis que os impediam de transacionar com pessoas proibidas de o fazer no sistema financeira americano, devido a sanções económicas. Utilizadores de países alvo de sanções como a Rússia, Cuba, Irão e Síria tinham acesso à plataforma.
Além disso, a corretora estava obrigada a lidar com clientes norte-americanos através de uma outra empresa, a Binance.US, de forma a respeitar as leis contra a lavagem de dinheiro. No entanto, o tribunal afirma que Zhao procurou esconder negócios da empresa principal da Binance com os clientes norte-americanos. A justiça diz ainda que o diretor-executivo da empresa referia-se a estes clientes como VIPs e atribuía-lhes um gestor especial.
Para evitar problemas com as autoridades, o CEO aconselhou os seus funcionários para comunicar com estes clientes através de telemóveis, de forma a não deixar rasto destas interações.
