Empresas usadas no esquema tinham como objetivo ocultar a origem dos rendimentos ilícitos
A Polícia Judiciária deteve em Lisboa um cidadão estrangeiro de 51 anos procurado pelas autoridades moçambicanas por envolvimento em criminalidade altamente organizada.
Em comunicado, a PJ adianta que o detido é procurado para procedimento criminal, pela prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, falsificação de documento e abuso de confiança.
"Como diretor de uma empresa, entre 2019 e 2023, ordenou a transferência para as Ilhas Maurício, Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Portugal de cerca de 140 milhões de dólares americanos, supostamente para a importação de mercadorias que nunca foram realmente desalfandegadas em território nacional moçambicano. Com a ajuda de despachantes aduaneiros, falsificou documentos de desalfandegamento de mercadorias e enviou-os a bancos comerciais para justificar as transferências feitas para o estrangeiro. Parte significativa deste montante, provinha de transferências e depósitos em dinheiro por familiares do detido e que com ele colaboravam, presos pelo envolvimento em tráfico de droga e lavagem de dinheiro", lê-se na nota.
As empresas usadas no esquema tinham como objetivo ocultar a origem dos rendimentos ilícitos. O detido poderá ser condenado a até 16 anos de prisão. Ele será apresentado ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de medidas de coação.
