Foram detidas quatro pessoas
A Polícia Judiciária deteve, no Norte do país, quatro pessoas no âmbito de uma operação policial relacionada com a prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos. Foram ainda constituídos 19 arguidos (singulares e coletivos).
Em comunicado, a PJ adianta que em causa está a "atuação de uma organização de caráter transnacional, controlada por cidadãos estrangeiros, que utilizaria o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento, alicerçado na criação sucessiva de sociedades – detidas e geridas por sujeitos munidos de identidades falsas – e contas bancárias tituladas pelas mesmas, por onde fluíam as vantagens na sua maioria provenientes da prática do modus operandi TBML (Trade Based Money Laundering)".
"Os montantes provenientes de origem ilícita, eram depositados continuamente nas contas bancárias criadas para o efeito, sendo depois transferidos para contas correspondentes, domiciliadas em países terceiros", acrescenta.
Foram realizadas 25 buscas domiciliárias e não domiciliárias, nos municípios de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia e Esposende, por 110 elementos da PJ e da ASAE, tendo sido apreendidos quatro carros topo de gama, um montante superior a 1,5 milhões de euros em numerário, 25 contas bancárias, diversa documentação relativa à prática dos factos, material informático e ainda cartões bancários e de telecomunicações.
Três dos detidos ficaram em prisão preventiva e um sujeito à medida de coação de proibição de contatos e apresentações periódicas (trissemanais).
