Dinheiro era proveniente de crimes de burlas informáticas
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta sexta-feira, a detenção de um homem de 35 anos, na última quarta-feira, em Vilamoura, suspeito de branqueamento de capitais, utilizando para o efeito o sistema financeiro português. A detenção ocorreu na sequência de mandado emitido pelo Ministério Público de Faro, no âmbito de uma investigação em curso a um grupo, que se dedica à prática do branqueamento de proventos ilícitos.
“Trata-se de um homem que, utilizando várias identidades falsas, procedeu à constituição de inúmeras sociedades de direito português, através das quais realizou a abertura de múltiplas contas bancárias, em diversas instituições de crédito nacionais, onde colocou, circulou e veio a integrar na sua esfera patrimonial, um volume significativo de fundos, em montante superior a 500 mil euros”, precisa a PJ em comunicado.
A investigação levada a cabo pela Diretoria do Sul da PJ apurou que o grupo tem ligação a diversos países europeus, nomeadamente, Bélgica, Espanha, Itália e França, “onde, com recurso à criação e utilização de documentos de identificação e passaportes falsos, são constituídas sociedades de ‘fachada’ e abertas centenas de contas bancárias world wide, através das quais são efetuadas as ações de branqueamento dos montantes ilícitos provenientes de crimes de burlas informáticas”.
O detido foi presente às autoridades judiciárias a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.
