Lavagem de Dinheiro

Ex-presidente peruano condenado a 15 anos de prisão

15 abr 2025, 18:06

Catorze detidos em operação ibérica contra a máfia russa por lavagem de dinheiro

19 fev 2025, 11:49

Pinto da Costa suspeito de lavar milhões desviados do FC Porto em casas de luxo do chefe da claque

22 jan 2025, 20:05

Espiões, criptomoedas e uma enorme rede de estafetas. Rússia criou uma organização criminosa na Europa para contornar as sanções

6 dez 2024, 21:30

"A mãe 'tá enjaulada". Influencer brasileira detida em escândalo de lavagem de dinheiro e jogos ilegais

5 set 2024, 18:50

Mais de dois milhões de euros em notas de 50 e 100 encontrados em TVDE que circulava em Madrid

29 fev 2024, 11:46

Fundador da Binance admite violar leis de lavagem de dinheiro e vai pagar multa milionária

21 nov 2023, 18:59

Manuel Pinho admite criar a “estrutura chamada Fundação Tartaruga” mas nega ter cometido “delito fiscal”

17 out 2023, 13:13

Investigação na Suécia revela que redes criminosas usam falsos streams no Spotify para lavar dinheiro

14 set 2023, 12:43

Primeiro as mentiras, agora uma acusação de 13 crimes: o que se passa com George Santos, que está em liberdade porque três desconhecidos pagaram 455.000€?

10 mai 2023, 21:28
04:44

Vive no Porto, é “lavador de dinheiro profissional” e estava na mira dos EUA. PJ detém Hugo Góis após reportagem da TVI

8 mai 2023, 22:30

Islandês detido no Brasil suspeito de lavagem de dinheiro para o narcotráfico

12 abr 2023, 22:49

SEF detém homem acusado de tráfico de pessoas para escravatura sexual

28 fev 2023, 12:03

Pode ser o caso "mais sério", "mais chocante" e "mais surpreendente" a atingir Bruxelas: o escândalo de corrupção no Parlamento Europeu que envolve o Catar

11 dez 2022, 23:29
02:44

Investigação TVI/CNN: "As duas caras da Rússia", os investimentos russos que escaparam a sanções em Portugal

28 out 2022, 15:59
03:36

Primeiro China, depois Angola, e agora Rússia: "Portugal é usado por estes regimes para lavar dinheiro, criar legitimidade e ter uma porta de entrada na Europa"

28 out 2022, 00:23
03:07

Investimentos russos em Portugal: "São governantes e conselheiros próximos de Putin e, portanto, têm responsabilidade na situação atual"

27 out 2022, 23:44
06:28

"São investimentos luxuosos, mansões, hotéis de cinco estrelas". Russos com ligações a Putin escondem investimentos em Portugal

27 out 2022, 21:39

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