Homens terão obtido lucros de mais de nove milhões de euros com um esquema de Ponzi. Foram detidos pela PJ e aguardam decisão sobre extradição
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão português e outro estrangeiro suspeitos dos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, sobre quem pendiam mandatos de captura emitidos pelos Países Baixos, foi hoje anunciado.
Em comunicado, aquela força de investigação refere que os detidos terão tido um “lucro ilegítimo” superior a nove milhões de euros através do “típico esquema de pirâmides financeiras, conhecido como ‘esquema de Ponzi’”.
Segundo a PJ, “os suspeitos adquiriram bens de luxo e propriedades, também em Portugal onde se encontravam presentemente”, sendo que o “esquema financeiro fraudulento” montado está “associado a investimentos de grande escala e para o qual foram atraídas várias sociedades dos Países Baixos”.
Os detidos irão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal da Relação do Porto.
